答案网www.8kk4.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429）,知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略：银行反洗钱知识竞赛题库及答案（判断题320-429）320.组织或参与组织非法集资活动，或参与民间高息借贷的，给予记大过处分（）A.正确B.错误正确答案：B321.中止业务关系，指暂时停止与客户进行交易或提供服务，待客户提供相关证明或采取风险控制措施
答案网www.8kk4.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案（多选题151-319）,知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略：银行反洗钱知识竞赛题库及答案（多选题151-319）151.员工禁止性规定，严禁组织或参与批量办理（）、（）、（）等活动。A.虚假个人贷款(正确答案)B.信用卡虚假分期(正确答案)C.利用信用卡套取现金(正确答案)D.代发工资卡152.金融制裁合规管理工作除
答案网www.8kk4.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150）,知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略：银行反洗钱知识竞赛题库及答案（单选题1-150）1、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或账户，至少每（）进行一次审核。A.季度B.半年(正确答案)C.一年D.两年2.（）是国务院反洗钱
